Evasione per 3 miliardi di euro Milano, 26 denunce e sequestro di due ville da 300 milioni

Ammonta a 3 miliardi di euro il giro di fatture false ricostruito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano dopo una serie di indagini penali e tributarie condotte nei confronti di un gruppo societario – composto da associazioni culturali, fondazioni e Onlus – fortemente impegnato nell’attività di diffusione culturale e del marketing.

 

 

LE TECNICHE D’EVASIONE – I finanzieri verificatori, dopo un’analisi attenta dei bilanci, hanno riscontrato:

  • un rilevante giro di transazioni finanziarie, supportate da operazioni economiche fittizie – tra le quali consulenze aziendali, commerciali e di marketing, corsi di formazione, vendita/acquisto di opere d’arte – finalizzato all’evasione fiscale e all’ottenimento di linee di credito indebite da parte delle banche;
  • fatture false per lavori edili riferibili a dimore storiche allo scopo di beneficiare di sovvenzioni pubbliche, visto l’interesse architettonico degli edifici.

 

I REATI E GLI ARRESTI – Le indagini giudiziarie, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano hanno permesso di denunciare 26 persone responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata: all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,

  • alla truffa aggravata ai danni degli istituti di credito;
  • al conseguimento di erogazioni pubbliche,
  • all’appropriazione indebita.
  • Segnalate all’Autorità Giudiziaria anche 2 società.

 

C’ERANO ANCHE 2 VILLE DA 300 MILONI DI EURO – A seguito della richiesta avanzata dalla Procura di Milano, il gip Maria Cristina Mannocci ha anche emesso un’ordinanza di sequestro preventivo di due ville, nella disponibilità degli indagati, entrambe situate in provincia di Milano, considerate dimore storiche, del valore complessivo di circa 300 milioni di euro.

 

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Di Redazione

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