Caso Maugeri, sequestri Guardia di Finanza Milano, confiscati yacht, vini pregiati per 300mila euro, 60 milioni di euro e altro

La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo, in queste ore, in collaborazione con la Polizia di Stato, un decreto di sequestro per equivalente per circa 60 milioni di euro di beni mobili ed immobili, nonché di quote societarie e disponibilità finanziarie.

 

L’INDAGINE – Il sequestro è stato disposto dal G.I.P. Vincenzo Tutinelli, nell’ambito di un’indagine relativa alla Fondazione Maugeri di Pavia.

– Tale indagine ha condotto alla scoperta di un’associazione a delinquere transnazionale finalizzata a plurimi reati tra i quali:

– il riciclaggio e il reimpiego di denaro di provenienza illecita,

– l’appropriazione indebita pluriaggravata,

– la frode fiscale,

– l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

 

DAGLI ARRESTI, AI 70 MILIONI DI FONDI NERI ALL’ESTERO – L’attività investigativa, correlata alla bancarotta della Fondazione San Raffaele e svolta su delega dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano Dott. Luigi Orsi, Dott.ssa Laura Pedio, Dott. Gaetano Ruta e Dott. Antonio Pastore, coordinati dal Procuratore Aggiunto Francesco Greco, ha già portato lo scorso aprile:

– all’arresto di 6 soggetti, a vario titolo, per i reati sopra indicati,

– ad individuare la costituzione di oltre 70 milioni di Euro di “fondi neri” all’estero,

– alla ricostruzione dei flussi finanziari fraudolentemente transitati dai conti correnti e società costituiti in Paesi off-shore.

 

I BENI SEQUESTRATI – Le operazioni di sequestro eseguite dai finanzieri hanno ad oggetto:

– beni immobili di pregio siti in Milano e provincia e presso rinomate località turistiche della Sardegna e della Liguria,

– un lussuoso yatch di oltre 30 metri,

– auto di grossa cilindrata

– circa 1000 bottiglie di vini pregiati per un valore di acquisto superiore ai 300.000 Euro.

 

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Di Redazione

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