Frode internazionale, Gdf di Milano scopre fatture false per 170 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 10 soggetti.

 

L’INDAGINE DELLA GDF E LE SOCIETA’ CARTIERE – L’attività investigativa, svolta su delega del Sostituto Procuratore Dott. Mauro Clerici della Procura della Repubblica di Milano, si è sviluppata attraverso la ricostruzione di flussi contabili e finanziari in ordine ai rapporti economici intercorsi tra società estere ed entità nazionali aventi sede in Lombardia.

– In particolare, una società residente in un Paese dell’Unione Europea avrebbe ceduto, in regime di non imponibilità, Iva e rilevanti quantitativi di metallo, a società “cartiere” italiane.

– Le società cartiere, a loro volta, avrebbero poi venduto i predetti beni ai reali destinatari finali ubicati sul territorio nazionale.

 

L’OMISSIONE DEL VERSAMENTEO DELL’IVA – Tale interposizione fittizia delle società cartiere, che non presentavano le dichiarazioni dei redditi ed omettevano il versamento dell’Iva, appropriandosi di quest’ultima, avrebbe permesso agli utilizzatori finali di:

– maturare un consistente credito d’imposta (per il quale era poi possibile chiedere il rimborso all’Erario),

– praticare prezzi di mercato altamente competitivi, realizzando, così, concorrenza sleale nei confronti dei relativi competitors.

 

LE ACCUSE – I 10 indagati sono accusati a vario titolo di reati fiscali, nell’ambito di una vasta frode internazionale realizzata nel settore del commercio di metalli, attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 170 milioni di Euro.

 

I SEQUESTRI – I finanzieri hanno inoltre operato il sequestro di:

– alcuni conti correnti

– disponibilità patrimoniali per oltre 750.000 €.

 

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Di Redazione

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